ACTA DE ASAMBLEA DE“COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A.” NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

CIUDADANA:

JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

Su despacho. -

Yo, BEATRIZ DEL VALLE LEON ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogado en ejercicio, inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 191.201, titular de la cédula de identidad No V-10.215.028; debidamente autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha dos  (02) de Enero del año 2021, siendo las cinco y treinta minutos (5:30 pm), celebrara la empresa denominada “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A.”, domiciliada en Carúpano, Estado Sucre empresa inscrita en los libros de comercio llevados por el Tribunal de Primero Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por auto de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2018, quedando asentada bajo el No 42, folios 309 al 316, Tomo No 1-C, Cuarto Trimestre del referido año 2018.  Siendo la última modificación de sus estatutos para cambio de domicilio mediante Asamblea Extraordinaria de socios en fecha 18 de marzo del 2020, de la cual quedó registrada la correspondiente acta de asamblea, llevados por este juzgado en fecha 15 de diciembre 2020, bajo el N° 70, folios 529 al 532, Tomo N° 1-E, del Cuarto Trimestre del año 2020. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó el siguiente punto: Punto Único: Nombramiento de nuevo Comisario. - Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes, me sea expedido Copia Certificada de la misma junto con el auto que sobre ella recaiga. En Carúpano, a la fecha de su Presentación.

Quienes suscriben, MARICELA DEL VALLE MARTINEZ RONDON, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-26.190.627, domiciliada  en Carúpano, Estado Sucre; y MARICELA DEL VALLE RONDON GALICIO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 12.155.874, actuando en nuestro carácter de Presidente y Vice Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A”; domiciliada en Carúpano, Estado Sucre, empresa inscrita en los libros de comercio llevados por el Tribunal de Primero Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por auto de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2018, quedando asentada bajo el No 42, folios 309 al 316, Tomo No 1-C, Cuarto Trimestre del referido año 2018. Siendo la última modificación de sus estatutos para cambio de domicilio mediante Asamblea Extraordinaria de socios en fecha 18 de marzo del 2020, de la cual quedó registrada la correspondiente acta de asamblea, llevados por este juzgado en fecha 15 de diciembre 2020, bajo el N° 70, folios 529 al 532, Tomo N° 1-E, del Cuarto Trimestre del año 2020. Certifi­camos que la copia que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha com­pañía, la cual copiada a la letra es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A.”; En la ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy 02 de Enero del año 2021, siendo las cinco y treinta minutos (5:30 pm) de la tarde, en el local donde funciona la sociedad mercantil “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A.”; estando presentes las socias MARICELA DEL VALLE MARTINEZ RONDON , titular de la cédula de identidad Nº V-26.190.627, con doscientas setenta (270 acciones) y MARICELA DEL VALLE RONDON GALICIO, titular de las Cédula de Identidad Nro. V- 12.155.874, con treinta (30) acciones; quienes representan la totalidad de las acciones que conforman el capital social de la referida Compañía Anónima, por lo que se obvió la convocatoria de rigor, se decide constituir en Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo la Agenda el siguiente punto a tratar y considerar: Punto Único: Nombramiento de nuevo Comisario. Entrando a considerar el referido PUNTO UNICO, para la cual tomó la palabra la  socia y Presidente: Maricela Martínez  y expuso: “Nos hemos reunido en el día de hoy con el fin único de realizar el nombramiento de un nuevo comisario que ejerza tales funciones en la compañía, dicho nombramiento es necesario no solo por encontrarse vencido el lapso de duración del período para el cual fue designado el anterior comisario, sino que además la Licenciada: JOANNA DESREET ACOSTA, no cumplió con las funciones en la compañía, por lo que se hace necesario este nombramiento con el fin de registrar las actas de Asamblea Ordinarias del año 2019 al 2020. En este momento tomo la palabra la Socia: Maricela Del Valle Rondón Galicio, quien manifestó su conformidad con lo expuesto por su socia y propone que se designe como nuevo comisario a la Licenciada: Lic. Luisa Ysabel López Hernández; en tal sentido se acuerda de manera unánime que el nuevo comisario de la empresa será: Licda. Luisa Ysabel López Hernández, Contador Público, inscrito por ante el CPC bajo el N° 99.356, para el período que comenzará a partir de la presente fecha, por un lapso de duración de cinco (05) años, pudiendo ser reelegido. Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en este punto único. No habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y la misma es suscrita por los presentes en conformidad y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la abogada BEATRIZ LEON ACOSTA, titular de la cédula de identidad Nº 10.215.028, IPSA Nº 191.201, para realizar la correspondiente participación ante la oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, para los fines legales consiguientes. Firmado: Maricela Del Valle Martínez Rondón. - Firmado: Maricela Del Valle Rondón Galicio. - Esta Acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida por la Presidente de la compañía.

PRESIDENTE                  

MARICELA DEL VALLE MARTINEZ RONDON

                                           VICE PRESIDENTE

MARICELA DEL VALLE RONDON GALICIO

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-

ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la  Sociedad Mercantil COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A.”   Inserta bajo el Nº 20 Folios 136 al 139 Tomo No. 1-A, Primer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2021, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio.

Carúpano 02 de marzo del año 2021

La Juez,

Abog. Susana G de Malavé

                       Persona Autorizada,

Dameris Rondon

Asistente II