ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO, C.A”

CIUDADANA:

JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

Su despacho.-

Yo, BEATRIZ DEL VALLE LEON ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogado en ejercicio, inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 191.201, titular de la cédula de identidad No V-10.215.028; debidamente autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha ocho  (08) de Abril del año 2021, siendo las cinco y treinta minutos (5:30 pm), celebrara la empresa denominada “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO, C.A”; domiciliada en Carúpano, Estado Sucre, empresa inscrita en los libros de comercio llevados por el Tribunal de Primero Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por auto de fecha catorce (14) de febrero de 2019, quedando asentada bajo el No 07, folios 39 al 47, Tomo No 1-B, Primer Trimestre del referido año 2019. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes puntos: Primer Punto: Cambio de Domicilio. Segundo Punto: Nombramiento de nuevo Comisario.- Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes, me sea expedido Copia Certificada de la misma junto con el auto que sobre ella recaiga.  En Carúpano, a la fecha de su Presentación Fdo.

BEATRIZ DEL VALLE LEON ACOSTA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

Carúpano 26 de mayo del año 2021.

209º y 161º

Por presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad  archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado, BEATRIZ LEON  inscrito en el Inpreabogado bajo el No 191.201 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 95 folios 620 al 624 Tomo Nº 1-B, Segundo Trimestre.- La identificación se efectuó así: BEATRIZ DEL VALLE LEON ACOSTA, titular de la cedula de identidad No V-10.215.028 inserción fue hecha por: Dameris Rondon (asistente II).Fdos.

La Juez

Abog  Susana G de Malavé

La Secretaria,

Abg Francis Vargas

Quienes suscriben, MAXIMO ANTONIO GUZMAN VELASQUEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.954.286,  domiciliado  en Carúpano, Estado Sucre; y RICHARD JOSE ARAGUAYAN FIGUERA, venezolano, mayor de edad, soltero  de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 12.155.874,  actuando en nuestro carácter de Presidente y Vice Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO, C.A”; domiciliada en Carúpano, Estado Sucre, empresa inscrita en los libros de comercio llevados por el Tribunal de Primero Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por auto de fecha catorce (14) de febrero de 2019, quedando asentada bajo el No 07, folios 39 al 47, Tomo No 1-B, Primer Trimestre del referido año 2019.    Certifi­camos que la copia que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha com­pañía, la cual copiada a la letra es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO,  C.A.”; En la ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy jueves (08) de abril del año 2021, siendo las cinco y treinta minutos (5:30 pm) de la tarde, en el local donde funciona la sociedad mercantil “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO,  C.A.”; estando presentes los socios MAXIMO ANTONIO GUZMAN VELASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 6.954.286, con doscientas noventa  (90 acciones) y RICHARD JOSE ARAGUAYAN FIGUERA, titular de las Cédula de Identidad Nro. V- 12.155.874, con diez (10) acciones; quienes representan la totalidad de las acciones que conforman el capital social de la referida Compañía Anónima, por lo que se obvió la convocatoria de rigor, se decide constituir en Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo la Agenda los siguientes puntos a tratar y considerar: Punto Primero: Cambio de domicilio. Punto Segundo: Nombramiento de nuevo Comisario. Entrando a considerar PRIMER PUNTO: Cambio de domicilio de la compañía, modificándose así la Cláusula Tercera de los estatutos que rigen la compañía. Entrado a considerar el referido PRIMER PUNTO, tomó la palabra el  socio  Máximo  Guzmán  y  expuso: “En virtud de la finalización del contrato de arrendamiento del local donde funciona actualmente ésta compañía y por razones de interés comercial,  en pro del desarrollo y crecimiento de la misma” se hace necesario e inminente el cambio de domicilio de la misma para la siguiente dirección, Calle Las Mercedes, N° 13, El Pilar, Municipio Benítez del Estado Sucre, por tal motivo en el día de hoy propongo formalmente la realización de tal hipótesis que ya se venía planteando de una manera quizá informal; sin embargo, las exigencias en cuanto a muchos aspectos que como dije anteriormente, van en pro de esta compañía, es necesario formalizar esta idea, principalmente cumpliendo con los pasos legales que se necesitan  para llevar a cabo el referido cambio de domicilio de nuestra empresa mercantil “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO,  C.A.”; una vez oída la propuesta del socio y luego de debatido y analizado este punto, el  socio RICHARD JOSE ARAGUAYAN FIGUERA, manifiesta estar totalmente de acuerdo con la necesidad de cambiar el domicilio de la compañía, por lo que en este  acto se acuerda que en lo adelante el domicilio de la compañía será la siguiente dirección, Calle Las Mercedes, N° 13, El Pilar, Benítez del Estado Sucre, En este punto, y visto que lo acordado tiene incidencia en los Estatutos de la Compañía, se acuerda modificar la Cláusula Tercera de los Estatutos, la cual quedará del tenor siguiente:  “CLAUSULA TERCERA:   El domicilio principal de la compañía será: Calle Las Mercedes, N° 13, El Pilar, Municipio Benítez del Estado Sucre, pudiendo establecer  agencias, oficinas, sucursales, depósitos o representaciones en cualquier parte del país o del exterior.”. De esta manera se consideró agotado y aprobado por unanimidad este primer punto. Se pasa de inmediato a tratar el PUNTO SEGUNDO: Nombramiento de nuevo Comisario. Entrando a considerar el referido Punto Segundo, para la cual tomó la palabra el   socio y Presidente: Máximo Guzmán  y expuso el nombramiento  de un nuevo comisario que ejerza tales funciones en la compañía, dicho nombramiento es necesario no solo por encontrarse vencido el lapso de duración del período para el cual fue designado el anterior comisario, sino que además el Licenciado: JOSE LUIS MANUEL VASQUEZ COVA, no cumplió con las funciones en la compañía, por lo que se hace necesario este nombramiento con el fin de registrar las actas de Asamblea Ordinarias del año 2019 al 2020. En este momento tomo la palabra el Socio: RICHARD JOSE ARAGUAYAN FIGUERA, quien manifestó su conformidad con lo expuesto por su socio y propone que se designe como nuevo comisario a la Licenciada: Lic. Luisa Ysabel López Hernández; en tal sentido se acuerda de manera unánime que el nuevo comisario de la empresa será: Licda. Luisa Ysabel López Hernández, Contador Público, inscrito por ante el CPC bajo el N° 99.356, para el período que comenzará a partir de la presente fecha, por un lapso de duración de cinco (05) años, pudiendo ser reelegido. Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en este segundo punto. No habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y la misma es suscrita por los presentes en conformidad y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la abogada BEATRIZ LEON ACOSTA, titular de la cédula de identidad Nº 10.215.028, IPSA Nº 191.201, para realizar la correspondiente participación ante la oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, para los fines legales consiguientes. Firmado: Máximo Antonio Guzmán Velásquez.- Firmado: Richard José Araguayan Figuera.- Esta Acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida por la Presidente de la compañía. Fdo.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-

ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la  Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO,  C.A.”,   Inserta bajo el Nº 95 Folios 620 al 624 Tomo No. 1-B, Segundo Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2021, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 26 de mayo del año 2021.Fdos

La Juez,

Abog. Susana G de Malavé

                       Persona Autorizada,

Dameris Rondon

Asistente II