ACTA DE ASAMBLEA INCOSA

VENEZUELA

***MINISERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***

SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO SUCRE

RM No 424

210º Y 161º

Abogado EULALYS M GONZALEZ R, REGISTRADORA MERCANTIL

CERTIFICA

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 31-A RM424. Número: 39 del año 2020, así Como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

16676

ESTE FOLIO PERTENECE A:

INDUSTRIA CONSERVERA, S.A. (INCOSA)

Número de expediente: 16676

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL  DEL ESTADO SUCRE.

SU DESPACHO:

    Yo, ERIKA PINO MONTILLA, venezolana, mayor de edad, soltera, abogado, titular de la Cédula de Identidad N° 21.012.091 y de este domicilio, ante usted respetuosamente ocurro y expongo: En fecha 16 de Noviembre del 2.020, se celebró en esta ciudad una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa INDUSTRIA CONSERVERA, S.A. (INCOSA), Sociedad Mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 25 de Mayo de 1.999, anotada bajo el Número 58, Folios 188 al 192, Tomo A-18, Segundo Trimestre del año 1.999.

    Ahora bien, para fines legales pertinentes solicito la inserción de la presente Acta en los libros de Registro de Comercio y se me expida Copia Certificada de la misma, para su correspondiente publicación. Es justicia. Cumaná, a la fecha de su presentación.

_________________________

ERIKA PINO MONTILLA

C.I. 21.012.091

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

***MINISERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***

SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO SUCRE

RM No 424

210º Y 161º

Municipio Sucre, 22 de Diciembre del año 2020

Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y  agréguese  el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el abogado SEGUNDO ANTONIO MARCANO IPSA N.:45767, se inscribe en el Registro  de Comercio bajo el Número: 35, TOMO: -31-A RM424. Derechos pagados Bs4.273.200,00 Según Planilla RM No. 42400124495 Banco No XXX Por BS: 0,34. La identificación se efectuó así: MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ ALFREDO SANCHO FERNANDEZ ALEXANDER RAFAEL, CI: ° E- 80.852.413, E-80.853.037.

Abogado Revisor: KELWIN ELIECER PADILLA GARCIA

LA INSERCIÓN FUE HECHA POR LILIANA DEL VALLE GUTIERREZ MARCANO

REGISTRADORA MERCANTIL

Abogado  EULALYS M GONZALEZ R

ESTA PÁGINA PERTENECE A:

INDUSTRIA CONSERVERA, S.A.

Número de expediente: 16676

DIV

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el día de hoy, 16 de Noviembre del 2.020, siendo las Nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la sede de la EMPRESA INDUSTRIA CONSERVERA, S.A. (INCOSA), ubicada en el Centro Comercial Marina Plaza, piso 3, locales 1 y 2, de la Ciudad de Cumaná, Estado Sucre, Sociedad Mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 25 de Mayo de 1.999, anotada bajo el Número 58, Folios 188 al 192, Tomo A-18, Segundo Trimestre del año 1.999; presentes los accionistas ALFREDO SANCHO FERNANDEZ, de nacionalidad Española, residente en este país, casado, mayor de edad, comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº E- 80.853.037 y de este domicilio, propietario de CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES (5.546.183) Acciones, con un Valor Nominal de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLIVARES, CON CIENTO OCHENTA Y TRES MILÉSIMAS DE BOLIVARES (Bs.5.546,183), lo que representa el 55,46183% del Capital Social y Accionario, en su carácter de  Vicepresidente y la socia MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ, de nacionalidad Española, residente en este país, mayor de edad, comerciante, titular de las Cédula de Identidad N° E- 80.852.413 y de este domicilio, propietaria de CUATRO MILLONES TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO (4.399.885) Acciones, con un Valor Nominal de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES, CON OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO MILÉSIMAS DE BOLIVARES (Bs.S.4.399,885), lo que representa el 43,99885% del Capital Accionario; los mencionados accionistas representan el 99,47% del capital social y accionario, en su carácter de Presidenta. Reunidos previa convocatoria, se considera válidamente constituida la Asamblea General extraordinaria de Accionistas, por encontrarse presente mas del Setenta y Cinco por Ciento (75%) del capital social y Accionario, de conformidad con la Cláusula Sexta de los Estatutos de la Compañía, a objeto de deliberar la agente siguiente: PRIMER PUNTO: Designación de una nueva junta directiva. SEGUNDO PUNTO: Aclaratoria del acta de asamblea de fecha 08 de Octubre del 2.018, registrada bajo el Número 7, Tomo: 64-A RM424, de fecha 29 de Noviembre del 2.018. Verificado el quórum por la Presidenta MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ, se declara válidamente constituida la Asamblea, pasando a deliberar sobre la citada agenda, aprobándose la misma por unanimidad. Con relación al PRIMER PUNTO: del orden del día, la ciudadana MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ, en su carácter de Presidenta de la Empresa, propone la designación de una nueva junta directiva, postulando  como Presidente al ciudadano ALFREDO SANCHO FERNANDEZ y como Vicepresidenta a la accionista MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ, propuesta que es aprobada en forma unánime. Con respecto al SEGUNDO PUNTO: la Presidenta manifiesta que por un error involuntario de transcripción, se incluyó como accionista a la ciudadana Manuela Fernández de Sancho, en acta de asamblea de fecha 08 de Octubre del 2.018, registrada bajo el Número 7, Tomo: 64-A RM424, de fecha 29 de Noviembre del 2.018, siendo que para esta fecha ya la referida ciudadana había vendido sus acciones, tal como consta en acta de asamblea de fecha 09 de Agosto del 2.017, registrada bajo el Nº 37, Tomo 58-A RM424, de fecha 18 de Octubre del 2.017; es decir, que la ciudadana Manuela Fernández de Sancho, no es accionista de la empresa desde el 09 de Agosto del 2.017, fecha en la cual vendió sus acciones. Puede verificarse, constatarse y aclararse tanto en el libro de actas como en las actas de asambleas registradas y publicadas con posterioridad a la fecha supra señalada, en las cuales consta todo lo explicado. Agotada la agenda se da por concluida La Asamblea. Se autoriza a la ciudadano ERIKA PINO MONTILLA, venezolana, mayor de edad, soltera, Abogado, titular de la Cédula de Identidad N° 21.012.091 y de este domicilio, para solicitar la inserción e inscripción de la presente Acta de Asamblea por ante el Registro Mercantil Primero De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. Cumaná, 16 de Noviembre de 2.020. Fdo. ALFREDO SANCHO FERNANDEZ. Fdo. MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ.

  Yo, MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ, de nacionalidad Española residente en este país, mayor de edad, comerciante, titular de las Cédula de Identidad N° E- 80.852.413, Rif Nº E- 80852413-1 y de este domicilio, procediendo en mi carácter de Presidenta de la Firma Mercantil “INDUSTRIA CONSERVERA, S.A”, (INCOSA), Certifico la suscripción de la presente Acta, la cual es traslado fiel y exacto de su original, inserta en el Libro correspondiente. Cumaná, 16 de Noviembre de 2.020.

             ______________________________

             MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ

                       PRESIDENTA

MUNICIPIO SUCRE 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (FDOS) MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ, ALFREDO SANCHO FERNANDEZ Abogado EULALYS M GONZALEZ R SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA  CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.:424.2020.4.4223

Abogado  EULALYS M GONZALEZ R

REGISTRADORA MERCANTIL