ACTA DE ASAMBLEA LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

***MINISERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***

SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO SUCRE

RM No 424

210º Y 161º

Abogado EULALYS M GONZALEZ R, REGISTRADORA MERCANTIL

CERTIFICA

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 31-A RM424. Número: 37 del año 2020, así Como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

424-5824

ESTE FOLIO PERTENECE A:

LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A  

Número de expediente: 424-5824

CIUDADANA:

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

SU DESPACHO.

    Yo, ERIKA PINO MONTILLA, venezolana, mayor de edad, soltera, abogado, titular de la Cédula de Identidad N° 21.012.091, y de este domicilio, ante usted respetuosamente ocurro y expongo: En fecha 15 de Noviembre de 2.019, se celebró en esta ciudad una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A, Rif. J- 30917094-5, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, anotado bajo el Nº 93, folios 517 al 525, tomo 1-A de fecha 26 de Marzo del 2.002.

  Ahora bien, para fines legales pertinentes solicito la inserción de la presente Acta en los libros de Registro de Comercio y se me expida Copia Certificada de la misma, para su correspondiente publicación. Es justicia. Cumaná, 16 de Diciembre del 2.020.

_____________________

ERIKA PINO MONTILLA

C.I. 21.012.091

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

***MINISERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***

SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO SUCRE

RM No 424

210º Y 161º

Municipio Sucre, 22de Diciembre del año 2020

Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y  agréguese  el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el abogado SEGUNDO ANTONIO MARCANO IPSA N.:45767, se inscribe en el Registro  de Comercio bajo el Número: 37, TOMO: -31-A RM424. Derechos pagados Bs 4.193.200,00 Según Planilla RM No. 42400124494 Banco No XXX Por BS: 0,34. La identificación se efectuó así: REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, JOSEFA LUCINA MENDEZ, CI: V- 5.871.647, V- 10.879.924

Abogado Revisor: KELWIN ELIECER PADILLA GARCIA

LA INSERCIÓN FUE HECHA POR LILIANA DEL VALLE GUTIERREZ MARCANO

REGISTRADORA MERCANTIL

Abogado  EULALYS M GONZALEZ R

ESTA PÁGINA PERTENECE A:

LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A  

Número de expediente: 424-5824

MOD

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, siendo las 10:00 a.m del 16 de Diciembre del 2.020, reunidos previa convocatoria en la sede de la, Sociedad Mercantil Sociedad Mercantil LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A, Rif. J- 30917094-5, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, anotado bajo el Nº 93, folios 517 al 525, tomo 1-A de fecha 26 de Marzo del 2.002, presentes las accionistas ciudadanas: REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.871.647 y de este domicilio, propietaria de  SESENTA Y SIETE (67) acciones, con un valor nominal de SESENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.0,67), en su carácter de Presidenta; la Socia JOSEFA LUCINA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.879.924 y de este domicilio, propietaria de SESENTA Y SIETE (67) acciones, con un valor nominal de SESENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.0,67), en su carácter de Vicepresidenta , actuando en su propio nombre y en representación de la socia ROSA JOSEFINA ARIAS TINEO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 6.951.438 y de este domicilio, propietaria de SESENTA Y SIETE (67) acciones, con un valor nominal de SESENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.0,67),  Gerente General de la empresa, representación que consta en Instrumento Poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública de Carùpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en fecha 17 de Septiembre del 2.018, bajo el Nº 11, Tomo 69, Folios 32 al 34, posteriormente Registrado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en fecha 03 de Diciembre del 2.018, bajo el Nº 43, folio 473, tomo 5, Protocolo de Transcripción del año 2.018, quienes representan el 100% del capital social y accionario, a objeto de celebrar  una  Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para deliberar la agenda siguiente: PUNTO UNICO: Autorización de firmas para movilización de cuentas bancarias. Verificado el quórum por la Presidenta, se declara válidamente constituida La Asamblea, por estar representado en la misma el 100% del capital accionario, pasando a deliberar sobre la citada agenda, aprobándose la misma por unanimidad. Respecto al Punto Único del orden del día, toma la palabra la Presidenta REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO y propone que las tres accionistas de la empresa, quienes a su vez conforman la junta directiva, posean amplias facultades para abrir y movilizar cuentas bancarias de la empresa, pudiendo hacerlo conjunta o separadamente; es decir, que cualquiera de las tres accionistas que conforman la junta directiva quede investida de las más amplias facultades para movilizar, tramitar, aperturar y cerrar cuentas bancarias de la empresa, con su sola firma, sin requerir la firma del resto de las accionistas que conforman la junta directiva, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena de los Estatutos Sociales, dicha propuesta es aprobada de forma unánime. Agotada la agenda se da por concluida La Asamblea.  Se autoriza a el ciudadano ERIKA PINO MONTIILA, venezolana, mayor de edad, soltera, abogado, titular de la Cédula de Identidad N° 21.012.091, y de este domicilio, para solicitar la inserción e inscripción de la presente Acta de Asamblea por ante el Registro Mercantil respectivo. Carúpano, 16 de Diciembre del 2.020. (Fdo) REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, (Fdo) JOSEFA LUCINA MENDEZ.  

Yo, REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.871.647 y de este domicilio, procediendo en mi carácter de Presidenta de la Firma Mercantil LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A, Rif. J- 30917094-5 declaro: Certifico la suscripción de la presente Acta, la cual es traslado fiel y exacto de su original, inserta en el Libro correspondiente. Carùpano, 16 de Diciembre  del 2.020.

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REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO

                Nº V- 5.871.647    

MUNICIPIO SUCRE 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (FDOS) REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, JOSEFA LUCINA MENDEZ, Abogado EULALYS M GONZALEZ R SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA  CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.:424.2020.4.4222

Abogado  EULALYS M GONZALEZ R

REGISTRADORA MERCANTIL