DERECHO
JURÍDICO
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LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA BLOQUEA MIL 939 CUENTAS
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logro dar un gran golpe al Crimen Organizado en México esto derivado de un operativo denominado ?Agave Azul? en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación con lo que logró el bloqueo de cuentas de mil 939 ligados al grupo criminal.
Los cárteles del narcotráfico en México usan diversas empresas para lavar el dinero obtenido de la venta de drogas, entre las que destacan la industria del tequila, que habría sido utilizada por lo menos desde el año 2006 a la fech
¿Debes declarar al SAT los depósitos de 5 mil pesos a partir de junio?
A través de redes socialesse difundió información sobre depósitos bancarios superiores a los 5 mil pesos y su fiscalización en el SAT
SCJN DETERMINA REGLAS PARA BLOQUEO DE CUENTAS ORDENADAS POR LA UIF
Los ministros declararon que si el bloqueo de cuentas no fue solicitado por una autoridad extranjera o un organismo internacional, los jueces de amparo si pueden conceder suspensiones provisionales contra el bloqueo de sus cuentas emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera.
DISCRIMINACIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD; ROMPE BARRERAS DE LA PANDEMIA
Parece que el virus más peligroso no es el SARS-CoV-19, sino uno que tiene antigüedad entre las personas y ha cobrado más vidas que el Covid-19, por ser más silencioso
