ACTA DE ASAMBLEA DE LA “DISTRIBUIDORA ROLLOTEC”, C.A.”

CIUDADANA:

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO, DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

SU DESPACHO.-

Yo, YNES DEL VALLE RODRIGUEZ MOYA, venezolana, mayor de edad, soltera, de profesión u oficio comerciante, titular de la Cédula de I Identidad N°: V-19.707.SI3 y RIFNº: V-19707SI3-4 y de este domicilio; debidamente autorizada por la Asamblea General Extraordinaria ce Accionistas de la sociedad mercantil denominada: “DISTRIBUIDORA ROLLOTEC”, C.A.” inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, de Transito, Bancario y Agrario de! Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, el día cuatro (04) de noviembre de 2.020, bajo I N° 76, folios 505 al 513. Tomo 1-A. Cuarto Trimestre 2020, ante Ud. muy respetuosamente  ocurro para exponer.

Presento en este acto, a los fines de que sea entregado al expediente respectivo, Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha de (29) Veintinueve de enero del 2021.-

Participación que hago a Usted, con el ruego que se sirva incorporarla al expediente de la Compañía y expedirme copia certificada de lo pertinente para su publicación.

Es justicia, en Carúpano a la fecha de su presentación.

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YNES DEL VALLE RODRIGUEZ MOYA

C.I: V-19.707.SI3

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

Carúpano 17 de marzo del año 2021.

209º y 161º

Por presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad  archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado   NELEIS GAMARDO inscrito en el Inpreabogado bajo el No 279.325  el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 36 folios 205 al 207 Tomo Nº 1-B, Primer Trimestre.- La identificación se efectuó así: YNES DEL VALLE RODRIGUEZ MAYA, titular de la cedula de identidad Nº V-19.707.813inserción fue hecha por: Dameris Rondon (asistente II).

La Juez

Abog  Susana G de Malavé

La Secretaria,

Abg Francis Vargas

Quien suscribe: ALEXANDER JOSE GOMEZ LANZA, venezolano, mayor de edad, soltero, de profesión u oficio comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº: V- 11.832.93S y Nº de RIF: V-11832938-0., procediendo en este acto en mi condición de Presidente de la Sociedad Mercantil denominada; “DISTRIBUIDORA ROLLOTEC”, C.A. inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, de Transito, Bancario y Agrario de! Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, el día cuatro (04) de noviembre de 2.020, bajo I N° 76, folios 505 al 513. Tomo 1-A. Cuarto Trimestre 2020, CERTIFICO: Que la copia que a continuación se inserta es traslado fiel de su original que cursa en el Libro de Actas de Asambleas de la Compañía y que es del tenor siguiente: En día de hoy (29) de Enero de 2.021, siendo el día y la hora fijados para llevar a cabo esta reunión, se constituyen en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada: “DISTRIBUIDORA ROLLOTEC”. C.A. en la sede social de la misma, sus únicos accionistas: ALEXANDER JOSE GOMEZ LANZA, venezolano, mayor de edad, soltero, de profesión u oficio comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº: V- 11.832.938. quien es propietario de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES por un valor total de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 250.000.000.oo), y la socia: NEYLA ROSAIBA RIVAS JIMENEZ, venezolana, soltera, mayor de edad, y de este domicilio y titular de la Cédula de identidad Nº: V- 18.592.244., quien es propietaria de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES para un valor total de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 250.000.000.oo); las cuales suman la totalidad del Capital Social, es decir, la cantidad de QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 500.000.000.oo). Toda vez que se encuentra representado el cien por ciento (100%) del Capital Social se prescinde del requisito de convocatoria previa y se paso a considerar el orden del día constituido por los siguientes puntos: PRIMERO: Modificación del domicilio fiscal de la Compañía. SEGUNDO: Modificación de la CLAUSULA TERCERA de los Estatutos Sociales de la compañía. Acto seguido se procedió a considerar el orden del día: PRIMERO: El domicilio fiscal de La Compañía estará en la Calle Colombia, entre Calle Junín y Calle Monagas. Local N° 112. Carúpano. Parroquia  Sama Catalina. Municipio Bermúdez del Estado Sucre. Pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del país o el extranjero.

Puesto en consideración el PRIMER PUNTO: del orden del día la Asamblea decidió  modificar la CLAUSULA TERCERA del Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad como consecuencia de la Modificación del domicilio fiscal de la Compartía.  quedando redactada de la siguiente manera: CLÁUSULA TERCERA. El domicilio fiscal de la Compañía  estará en la Calle Juncal. Local N°: 155. de la ciudad de Carúpano. Parroquia Santa Catalina, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del país o el extranjero. No habiendo más nada que tratar se extendió esta Acta que se firma por los presentes en señal de conformidad, quedando autorizada la ciudadana: YNES DEL VALLE RODRIGUEZ MOYA, venezolana, mayor de edad, soltera, de profesión u oficio comerciante, titular de la Cédula de I Identidad N°: V-19.707.SI3, y de este domicilie para llevar a cabe las gestiones inherentes a su presentación ante el Registro Mercantil. En Carúpano, a la fecha de su presentación.-

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ALEXANDER JOSE GOMEZ LANZA

C.I: V- 11.832.938.

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NEYLA ROSAIBA RIVAS JIMENEZ

C.I: V- 18.592.244

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-

ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la  Sociedad Mercantil “DISTRIBUIDORA ROLLOTEC, C.A.”   Inserta bajo el Nº  36 Folios 205 al 207 Tomo No. 1-B, Primer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2021, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon  persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio.

Carúpano 17 de marzo del año 2021

La Juez,

Abog. Susana G de Malavé

                       Persona Autorizada,

Dameris Rondon

Asistente II